6. Č. j. FAU-127855/2023/031 ze dne 17. 7. 2023

Počet rozhodnutí o některých přestupcích dle AML zákona od 1. 1. 2019

Dotaz:

Žadatel si tímto dovoluje zdvořile požádat Finanční analytický úřad v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o zaslání rozhodnutí o přestupcích dle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financovaní terorismu (dále jen „AML zákon“) vydaných v období od 1. 1. 2019 dosud, kdy bylo rozhodnuto o přestupku dle:

• § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona,
• § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona,
• § 46 odst. 1 AML zákona.

to vše včetně rozhodnutí, kde bylo kumulativně naplněno více skutkových podstat, z nichž alespoň jedna byla z výčtu ustanovení AML zákona uvedeného výše.

Současně Žadatel žádá o sdělení, za nabylo příslušné rozhodnutí právní moci či byl podán opravný prostředek a u rozhodnutí proti kterým byl vydán opravný prostředek doplnění rozhodnutí o opravném prostředku.

Odpověď:

Vzhledem ke skutečnosti, že je část žadatelem požadovaných informací veřejně dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup, odkazuje tímto Finanční analytický úřad žadatele na své webové stránky www.fau.gov.cz, kde v sekci Dozorová činnost – Sankční řízení nalezne výrokové části rozhodnutí o přestupcích zveřejněné dle shora uvedených institutů, a to včetně údajů o nabytí právní moci těchto rozhodnutí.

K části žádosti pak Úřad uvádí, že rozhodnutí o přestupku dle § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona, § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona a § 46 odst. 1 AML zákona, příp. kumulativně,

• V roce 2019 v 10 případech; v 5 případech byl podán opravný prostředek,
• V roce 2020 v 10 případech; ve 4 případech byl podán opravný prostředek,
• V roce 2021 v 11 případech; v 7 případech byl podán opravný prostředek,
• V roce 2022 v 10 případech; ve 3 případech byl podán opravný prostředek,
• V roce 2023 v 1 případě; ve kterém nebyl podán opravný prostředek.