6. Č. j. FAU-139974/2025/031 ze dne 30. 7. 2025
Přehled udělených pokut za porušení AML zákona v letech 2019-2024
Dotaz:
Vážení,
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:
1. Přehled uložených pokut Finančním analytickým úřadem za porušení povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to za období let 2019 až 2024 (včetně).
2. U každé pokuty, pokud je to možné s ohledem na anonymizaci, žádám o následující údaje:
- - rok uložení pokuty,
- - výše pokuty (v Kč),
- - právní důvod uložení pokuty (stručný popis porušené povinnosti, např. „neplnění povinnosti identifikace a kontroly klienta“, „neoznámení podezřelého obchodu“ apod.),
- - typ povinné osoby dle zákona č. 253/2008 Sb. (např. banka, směnárna, realitní kancelář, právní kancelář atd.).
3. Pokud nelze poskytnout podrobné informace k jednotlivým pokutám z důvodu ochrany osobních nebo jiných chráněných údajů, žádám alespoň o souhrnné informace za každý rok:
- - počet uložených pokut,
- - celková výše uložených pokut,
- - rozdělení podle typu povinné osoby.
Žádám o zaslání odpovědi v elektronické podobě na tento e-mail, tj.: X
Předem děkuji za spolupráci.
S pozdravem
Podpis
Odpověď:
K Vašemu dotazu sdělujeme informace níže:
Za roky 2021 až 2024 (včetně) naleznete všechny požadované informace na webových stránkách FAÚ na úřední desce. Adresa je: https://fau.gov.cz/uredni-deska, kde vyberete v levém sloupci odrážku „Rozhodnutí o přestupku podle AML zákona od 1. 1. 2021“. Zde jsou uvedena pravomocná správní rozhodnutí o uložení pokuty konkrétním subjektům, včetně výše pokuty, porušení příslušného ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), a typ povinné osoby. Obdobně můžete informace nalézt na webu FAÚ prostřednictvím linku https://fau.gov.cz/rozhodnuti-o-prestupku-dle-AML-zakona.
Za roky 2019 a 2020 naleznete anonymizované informace v rámci přiložených tabulek, které jsou součástí tohoto dokumentu, a to ve formátu pořadí, typ povinné osoby, výše pokuty, právní důvod uložení pokuty (porušení AML zákona). Rok 2019 - příloha č. 1 a rok 2020 - příloha č. 2.
| Pořadí |
Typ povinné osoby dle AML zákona |
Výše pokuty (CZK) |
Porušení AML zákona |
| 1 |
§ 2 odst. 1 písm. c) – provozovatel hazardní hry |
50 000 |
§ 48 odst. 2 |
| 2 |
§ 2 odst. 1 písm. c) – provozovatel hazardní hry |
50 000 |
§ 48 odst. 2 |
| 3 |
§ 2 odst. 1 písm. c) – provozovatel hazardní hry |
50 000 |
§ 48 odst. 2 |
| 4 |
§ 2 odst. 1 písm. c) – provozovatel hazardní hry |
50 000 |
§ 48 odst. 2 |
| 5 |
§ 2 odst. 1 písm. c) – provozovatel hazardní hry |
50 000 |
§ 48 odst. 2 |
| 6 |
§ 2 odst. 1 písm. c) – provozovatel hazardní hry |
0 |
§ 48 odst. 2 |
| 7 |
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. – směnárna |
150 000 |
§ 44 odst. 1 písm. a) |
| 8 |
§ 2 odst. 1 písm. c) – provozovatel hazardní hry |
200 000 |
§ 44 odst. 1 písm. b), § 48 odst. 4 písm. b) |
| 9 |
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 5. – platební instituce |
250 000 |
§ 44 odst. 1 písm. a) & písm. b), § 48 odst. 2 & odst. 4 písm. b) |
| 10 |
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 15. – poskytovatel služeb spojených s virtuálními aktivy |
300 000 |
§ 44 odst. 1 písm. a) & písm. b) |
| 11 |
§ 2 odst. 1 písm. c) – provozovatel hazardní hry |
200 000 |
§ 44 odst. 1 písm. a), § 48 odst. 2 |
| 12 |
§ 2 odst. 1 písm. c) – provozovatel hazardní hry |
150 000 |
§ 44 odst. 1 písm. b) |
| 13 |
§ 2 odst. 1 písm. d) – realitní kancelář |
50 000 |
§ 46 odst. 1 |
| 14 |
§ 2 odst. 1 písm. c) – provozovatel hazardní hry |
100 000 |
§ 44 odst. 1 písm. b) |
| 15 |
§ 2 odst. 1 písm. e) – účetní |
250 000 |
§ 44 odst. 1 písm. a), § 46 odst. 1, § 48 odst. 4 písm. a) |
| 16 |
§ 2 odst. 1 písm. e) – účetní |
50 000 |
§ 44 odst. 1 písm. a), § 48 odst. 4 písm. b) |
| Pořadí |
Typ povinné osoby dle AML zákona |
Výše pokuty (CZK) |
Porušení AML zákona |
| 1 |
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. – směnárna |
75 000 |
§ 44 odst. 1 písm. a) |
| 2 |
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. – směnárna |
50 000 |
§ 44 odst. 1 písm. a) |
| 3 |
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. – směnárna |
100 000 |
§ 44 odst. 1 písm. a), § 48 odst. 4 písm. a) |
| 4 |
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 5. – platební instituce |
75 000 |
§ 48 odst. 2 |
| 5 |
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 5. – platební instituce |
50 000 |
§ 48 odst. 2 |
|
6 |
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 5. – platební instituce |
75 000 |
§ 48 odst. 2 |
| 7 |
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. – směnárna |
100 000 |
|
| 8 |
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 5. – platební instituce |
0 |
§ 48 odst. 2 |
| 9 |
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 5. – platební instituce |
50 000 |
§ 44 odst. 1 písm. b) |
| 10 |
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 5 – platební instituce & § 2 odst. 1 písm. b) bod 10. – směnárna |
250 000 |
§ 44 odst. 1 písm. a), § 48 odst. 2, § 48 odst. 4 písm. a) |
| 11 |
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. – směnárna |
100 000 |
§ 44 odst. 1 písm. d) |
| 12 |
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 5. – platební instituce |
100 000 |
§ 44 odst. 1 písm. a) |
| 13 |
§ 2 odst. 1 písm. a) bod 1. – banka |
300 000 |
§ 44 odst. 1 písm. a) & písm. b), § 48 odst. 4 písm. a) |
| 14 |
§ 2 odst. 1 písm. a) bod 1. – banka |
80 000 |
§ 43 odst. 1 |
| 15 |
§ 2 odst. 1 písm. a) bod 1. – zaměstnanec banky |
15 000 |
§ 43 odst. 1 |
| 16 |
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 5. – platební instituce |
75 000 |
§ 48 odst. 2 |
| 17 |
§ 2 odst. 1 písm. a) bod 2. – spořitelní a úvěrní družstvo |
500 000 |
§ 44 odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 |
| 18 |
§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10. – směnárna |
700 000 |
§ 44 odst. 1 písm. b) |