7. Č. j. FAU-137409/2023/031 ze dne 26. 7. 2023

Počet kontrol a jejich výsledek od 1. 1. 2022 do 17. 7. 2023

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

  1. Kolik bylo provedeno kontrol podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financovaní terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), které se týkaly povinných osob dle § 2 odst. 1 písm. j) AML zákona – konkrétně prodejců ojetých vozidel, v období od 1. ledna 2022 do dne podání této žádosti.
  2. V kolika z těchto případů bylo zahájeno správní řízení o porušení AML zákona.
  3. V kolika případech bylo vydáno rozhodnutí o přestupku.
  4. V kolik případech bylo rozhodnutí odvolacího orgánu napadeno žalobou u soudu?
  5. Pod jakými spisovými značkami jsou či byly uvedené případy projednány u soudů (pokud má povinný orgán tyto informace k dispozici).
  6. Poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí o spáchaných přestupcích dle AML zákona.
  7. Jaká byla nejčastější shledaná pochybení povinných osob dle § 2 odst. 1 písm. j) AML zákona  - prodejců ojetých vozidel v rámci kontrol dle bodu 1).

Odpověď:

K bodu 1)

Finanční analytický úřad zahájil v období od 1. ledna 2022 do dne podání žádosti, tj. do 17. července 2023, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financovaní terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), jednu kontrolu u povinné osoby dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. j) AML zákona ve věci plnění povinností dle tohoto zákona. Kontrola v této věci nebyla ze strany Finančního analytického úřadu ke dni podání žádosti ukončena.

K bodu 2) až 7)

S ohledem na výše uvedené Finanční analytický úřad uvádí, že ke dni podání žádosti nebylo zahájeno žádné správní řízení ve věci porušení AML zákona u povinné osoby dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. j) AML zákona, nebylo tak vydáno žádné rozhodnutí o přestupku v této věci, které by mohlo být žadatelce poskytnuto, tedy ani žádné rozhodnutí odvolacího orgánu, které by mohlo být napadeno žalobou u soudu. Vzhledem ke skutečnosti, že ke dni podání žádosti nebyla ukončena žádná kontrola u povinné osoby dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. j) AML zákona ve věci plnění povinností dle AML zákona, nelze otázku pod bodem 7 – jaká jsou nejčastější shledaná pochybení u tohoto typu povinných osob, relevantně zodpovědět.