9. Č. j. FAU-90097/2021/031 ze dne 5. 10. 2021

Počet podnětů k zahájení šetření, počet trestních oznámení a výše zajištěných finančních prostředků v letech 2010–2020

Dotaz:

Dobrý den,

v současné době zpracovávám závěrečnou práci na téma „Legalizace výnosů z trestné činnosti“ a to ve studijním programu LLM – Trestně procesní činnost. Chtěl bych Vás ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádat o sdělení:

1. Kolik jste v letech 2010–2020 obdrželi podnětů o podezřelých obchodech?

2. Kolik jste v letech 2010–2020 učinili trestních oznámení na PČR ve věci podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti?

3. Jaká je podle Vašich odhadů finanční částka, která byla ve výše uvedených letech 2010–2020 na území ČR nezákonně legalizována?

Údaje prosím uvádějte vždy za celý rok (např. rok 2010–1500 podnětů ú 250 trestních oznámení, odhadovaná legalizovaná částka xxx mil. Kč).

Odpověď:

Finanční analytický úřad jako povinný subjekt uvádí k Vaší žádosti následující:

*Jedná se o blokace (zajištění) finančních prostředků ze strany Finančního analytického úřadu v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Finanční analytický úřad nedisponuje odhady, jaká finanční částka byla v jednotlivých letech na území České republiky nezákonně legalizována.