Formulář pro účely splnění povinnosti uložené úvěrovým institucím v čl. 5g Nařízení Rady (EU) 833/2014

Finanční analytický úřad zveřejňuje formulář pro účely splnění povinnosti uložené úvěrovým institucím v čl. 5g Nařízení Rady (EU) 833/2014. V souladu s tímto článkem musí být vyplněný formulář doručen FAÚ do 27. května 2022. Obsahem formuláře je seznam vkladů nad 100 000 EUR držený ruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami, právnickými osobami či orgány s bydlištěm/sídlem v Rusku. Úvěrové instituce mají povinnost daný formulář aktualizovat každých 12 měsíců.

Formulář pro účely splnění povinnosti uložené úvěrovým institucím v čl. 5g Nařízení Rady (EU) 833/2014 (Rusko) (XLS)

Formulář pro účely splnění povinnosti uložené úvěrovým institucím v čl. 5g Nařízení Rady (EU) 833/2014 (Bělorusko) (XLS)

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.