Opětovné varování veřejnosti před podvodem, kde je zneužito jméno Finančního analytického úřadu a jeho zaměstnance

Varujeme veřejnost před dalším z podvodů, kdy dochází ke zneužití jména Finančního analytického úřadu (dále jen „FAÚ“) a zneužití jména jeho zaměstnance Ing. Jiřího Vaňka. Podvodníci kontaktují oběti emailem s uvedením předmětu „Kontrola bankovního převodu č.“ (uvedeno číslo konkrétního bankovního účtu ve formátu IBAN). 

Případ ze srpna 2025, kdy podvodník zaslal email z emailové adresy Jiri Vanek <financni.analyticky.urad.cz@gmail.com>. V emailu je následně uvedeno:

 Dobrý den, dovolujeme si Vás kontaktovat jménem regulačního orgánu pro boj proti praní špinavých peněz (AML) za účelem ověření uskutečněných převodů. Na základě provedené kontroly Vašeho účtu jsme zjistili, že jste zařazen/a na seznam klientů, jejichž účty mohly být využity k praní finančních prostředků.

Jsme proto povinni zahájit ověřovací řízení. V této souvislosti Vás žádáme o předložení tzv. „dokladu o legalizaci finančních prostředků“, tedy dokumentu, který prokazuje, že finanční prostředky zaslané na Váš bankovní účet pocházejí z legálního zdroje a skutečně Vám náleží.

Nepředložíte-li požadovaný doklad v přiměřené lhůtě, budou Vaše finanční prostředky dočasně zablokovány do doby úplného vyšetření věci.

Doklad o legalizaci finančních prostředků si můžete vyžádat od svého makléře. Neprodleně jej kontaktujte a požádejte o vystavení tohoto dokumentu, pokud jej momentálně nemáte k dispozici.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

S pozdravem,
Ing. Jiří Vaněk
Vedoucí analytického oddělení 

Sídlo Finančního analytického úřadu na adrese Washingtonova 1621/11, Praha 1

V této souvislosti FAÚ varuje veřejnost před výše uvedeným podvodem, kdy žádný takový email neposílá. Podvod lze snadno odhalit (obdobně jako i v jiných případech), a to zejména prostřednictvím neautentické emailové adresy, která FAÚ nepatří. Emailová adresa financni.analyticky.urad@gmail.com je podvodná. Státní instituce jako FAÚ, nepoužívají v emailu doménu „com“ a už vůbec ne „gmail“. Správná doména v emailových adresách  FAÚ je „@mfcr.cz“ nebo „@fau.mfcr.cz“. 

Současně upozorňujeme, že FAÚ v rámci své činnosti nikdy nekomunikuje s klienty bank nebo jiných povinných osob. Obdobně informujeme, že neexistuje a není veden žádný „seznam klientů, jejichž účty mohly být využity k praní finančních prostředků“. FAÚ nevede žádné „ověřovací řízení“. V případě, že budete kontaktovaní emailem jménem FAÚ, nezasílejte nikdy žádné peníze dle podvodných instrukcí. FAÚ takto nikdy nekomunikuje. 

Dle zjištění FAÚ podvodníci cílí těmito emaily na osoby, které se předtím angažovalyv investicích nebo se chystají investovat, a to i do kryptoměn (např. jeden z poškozených využil stránky https://coinmarketcap.com, kam zadal svoje data včetně emailové adresy). S ohledem na praktiky podvodníků varujeme zejména před nátlakovými praktikami(např. vyhrožování pokutou, finanční ztrátou, nátlak do získání dalších finančních prostředků prostřednictvím půjčky) a velmi častou praktikou je slib a záruka získání zpět „ukradených“ či „špatně nainvestovaných“ peněz, samozřejmě za cenu „úhrady těchto služeb“, tzn. půjde o ztrátu dalších finančních prostředků.