Úprava Osvědčených postupů EU pro účinné provádění omezujících opatření

Finanční analytický úřad informuje o úpravě Osvědčených postupů EU pro účinné provádění omezujících opatření v části B. Finanční omezující opatření kapitole VIII. Vlastnictví a ovládání a vložení nové kapitoly IX. Jednání „jménem“.

Dne 3. července 2024 došlo ke schválení úpravy Osvědčených postupů EU pro účinné provádění omezujících opatření. Úprava spočívá v:

• doplnění odůvodnění do kapitoly VIII. Vlastnictví a ovládání (nový odstavec 62.),
• úprava vlastnictví jako držení 50 % nebo více vlastnických práv k určitému subjektu nebo vlastnictví většinového podílu,
• doplnění odstavce k souhrnnému vlastnictví (do odstavce 63.),
• nový odstavec 67. s demonstrativním výčtem okolností poukazujících na ovládání neoznačeného subjektu,
• nová kapitola IX. popisující jednání „jménem nebo na příkaz“.

Aktuální verze Osvědčených postupů je ke stažení zde.