Úprava seznamu vysoce rizikových třetích zemí k 22. 1. 2025

Pro vyloučení veškerých pochybností provedl FAÚ, v reakci na podněty ze strany povinných osob, úpravu seznamu vysoce rizikových třetích zemí, aby obsahoval pouze vysoce rizikové třetí země ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) bod 3 AML zákona. Současně byly v seznamu provedeny drobné formální úpravy.

Doposud tabulka obsahovala rovněž státy Bulharsko a Chorvatsko, které jsou sice zařazeny na tzv. šedý seznamu FATF („Jurisdictions under Increased Monitoring“), ale v souladu s obecným stanoviskem FAÚ „Jak přistupovat k členským státům EU, které jsou zařazené na FATF seznamy?“ nejsou považovány za vysoce rizikové třetí země. Současně však upozorňujeme, že tyto země generují pro povinné osoby rizikový faktor.