Varování veřejnosti před podvodným vymáhání pokuty jménem Finančního analytického úřadu

Varujeme veřejnost před podvody, kdy dochází ke zneužití jména Finančního analytického úřadu (dále jen „FAÚ“) a zneužití jeho loga. Podvodníci kontaktují oběti s uvedením „ZÁVAŽNÝ PŘESTUPEK“ a snaží se získat peníze prostřednictvím úhrady údajného přestupku.

Případ ze dne 24. 3. 2025, kdy podvodník zaslal email s předmětem „ZÁVAŽNÝ PŘESTUPEK“ z emailové adresygafi.policie@gmail.com. V emailu je následně uvedeno:
ZÁVAŽNÝ PŘESTUPEK – POSLEDNÍ VAROVÁNÍ PŘED SOUDNÍM STÍHÁNÍM

 Po důkladné analýze vašich finančních transakcí jsme získali jasné důkazy o vaší účasti na praní špinavých peněz, včetně zasílání finančních prostředků kyberzločincům v Africe prostřednictvím vašeho bankovního účtu (CZ71 0800 5060 9463 1561 4612 4589), neoprávněné mezinárodní transakce.. 

Tento trestný čin je mimořádně závažný a představuje přímé porušení mezinárodních zákonů týkajících se boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. V důsledku toho bylo okamžitě zahájeno řízení proti vám. 

SANKCE A OKAMŽITÉ DŮSLEDKY 

  • Byla vám uložena povinná pokuta ve výši 30 000 CZK. 
  • Tuto částku je nutné uhradit nejpozději do středy 26. března 2025, jinak budou přijata nevratná opatření. 

V případě nezaplacení se vystavujete: Okamžitému zmrazení vašich bankovních účtů, 

Zabavení vašeho majetku, 

Postoupení vašeho případu justičním orgánům, což může vést k trestnímu stíhání a odnětí svobody. 

DŮRAZNĚ vás vyzýváme k neprodlené nápravě této situace. Pokyny k platbě vám budou zaslány brzy. Toto je vaše poslední varování. Ignorování tohoto oznámení povede k nezvratným důsledkům. 
Žádné zpoždění nebude tolerováno. 

Generální ředitel FATF

V této souvislosti FAÚ varuje veřejnost před jakoukoliv komunikací tohoto typu (emaily, telefonickými hovory, SMS), jedná se o podvod. FATF ani FAÚ nezasílá žádné takové dopisy, jde o smyšlené případy, kdy je pouze dosazeno jméno oběti, případně její číslo bankovního účtu. Současně upozorňujeme, že FAÚ v rámci výkonu dohledu komunikuje s povinnými osobami výlučně prostřednictvím datové schránky. Přestupkové řízení je vedeno dle zákonů ČR a dle stanovených procesních pravidel. Email státních institucí má koncovku „gov.cz“