Aktuality

Změny v oznamování kontaktní osoby od 1. 2. 2025

Dne 30. 12. 2024 vstoupilo v účinnost novelizované znění § 22 AML zákona. To oproti dosavadnímu znění přináší následující změny.

Varování veřejnosti před podvodnými telefonáty a komunikací přes WhatsApp jménem Finančního analytického úřadu

Finanční analytický úřad (FAÚ) varuje před podvodnými telefonáty a komunikací jménem FAÚ, kdy se osoby vydávají za „Agenty FAU“.

Varování veřejnosti před podvodnými investicemi a pomocí při získání peněz zpět

Finanční analytický úřad opět varuje před podvodnými investicemi a „údajnou“ pomocí či postupy při získání peněz zpět. Více informací ve Varování pro veřejnost.

FAÚ uveřejňuje konsolidované znění vyhlášky ČNB č. 67/2018 Sb.

FAÚ aktualizoval metodický pokyn č. 8 - Kopírování průkazů totožnosti pro účely AML zákona

Další varování veřejnosti před podvodným e-mailem zasílaným jménem Finančního analytického úřadu

15. sankční balíček vůči Rusku

15. sankční balíček vůči Rusku

Finanční analytický úřad informuje o přijetí dalších omezujících opatření vůči Rusku v souvislosti s jeho pokračující agresí vůči Ukrajině.

Informace o změnách v údajích tří fyzických osob na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Informace o změnách v sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Finanční analytický úřad informuje, že v souvislosti se sankcemi vůči ISIL (Da´esh) a Al-Kajdá příslušný výbor Rady bezpečnosti OSN rozhodl dne 2. 12. 2024 o úpravách údajů u tří fyzických osob na sankčním seznamu OSN. Podrobnosti naleznete v Aktuálně o sankcích.

Vydání opatření obecné povahy k provádění některých rezolucí Rady bezpečnosti OSN

Obecné stanovisko FAÚ

FAÚ uveřejňuje konsolidované znění zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zřízení Meziresortní koordinační skupinu pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (MKS AML/CFT)

Varování před podvodným e-mailem zasílaným jménem Finančního analytického úřadu

Zpětná vazba k článku 12g nařízení Rady (EU) č. 833/2014

Finanční analytický úřad informuje, že Evropská komise provádí dotazníkové šetření ke zkušenostem podnikatelských subjektů s prováděním článku 12g nařízení (EU) č. 833/2014. Cílem čl. 12g je bránit obcházení sankcí EU prostřednictvím smluvního zákazu reexportovat citlivé zboží a technologie přes třetí země.

Informace o zařazení dalších dvou fyzických osob na sankční seznam OSN (Súdán)

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice a na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor OSN ustavený podle rezoluce č. 1591 (2005) k situaci v Súdánu, zařadil dne 8. listopadu 2024 na sankční seznam OSN další dvě fyzické osoby, vůči nimž se s okamžitou platností uplatní mj. opatření ke zmrazení jejich majetku. Údaje k dotčeným osobám jsou dostupné po kliknutí na nadpis této aktuality

Informace o zařazení dalších dvou fyzických osob na sankční seznam OSN (Súdán)

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice a na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor OSN ustavený podle rezoluce č. 1591 (2005) k situaci v Súdánu, zařadil dne 8. listopadu 2024 na sankční seznam OSN další dvě fyzické osoby, vůči nimž se s okamžitou platností uplatní mj. opatření ke zmrazení jejich majetku. Více informací v Aktuálně o sankcích.

Nový sankční režim EU v reakci na destabilizující činnosti Ruska vůči EU

Vznikl nový sankční režimu EU v reakci na destabilizující činnosti Ruska vůči EU.

Pokyny G7 a EU ke kontrole exportu a prevenci obcházení sankcí vůči Rusku