Aktuality
Zobrazit:
14. sankční balíček vůči Rusku
Soubor právních předpisů mimo jiné: • omezuje dovoz ruského zkapalněného zemního plynu, • zakazuje subjektům z Unie využívat systém přenosu finančních zpráv Ruské centrální banky, • omezuje zápisy práv duševního vlastnictví ze strany ruských osob, • zakazuje politickým stranám, nadacím či nevládním organizacím přijímat od Ruska finanční podporu, • rozšiřuje se seznam osob ruského vojensko-průmyslového komplexu, kterým je zakázáno dodávat zboží dvojího užití a další pokročilé technologie, • zmrazuje finanční prostředky a hospodářské zdroje 69 fyzickým a 46 právnickým osobám.
Nový evropský AML balíček byl vyhlášen v Úředním věstníku EU
Dne 19. června 2024 byly v Úředním věstníku EU vyhlášeny nové evropské předpisy spadající do takzvaného AML balíčku. Jde o
Aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí k 23. 2. 2024
FAÚ se zpožděním vydává aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí . Na šedý seznam FATF byla doplněna Keňa a Namíbie. Naopak z něj byly vyňaty Barbados, Gibraltar, Uganda a Spojené arabské emiráty.
Novinky
FAÚ uveřejňuje na svých webových stránkách opravu, týkající se oznamování písemného systému vnitřních zásad (SVZ) ve vztahu k investičním zprostředkovatelům . FAÚ uveřejňuje stanovisko k nově zaváděné povinnosti kopírovat průkazy totožnosti některými povinnými osobami V sekci kontaktní osoby je doplněna informace, že povinnost určit kontaktní osobu se vztahuje také na povinné osoby podle § 2 odst. 2 písm. a) AML zákona
Informace o zařazení dalších tří fyzických osob na sankční seznam OSN (Al-Shabaab – Somálsko)
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice a na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor OSN ustavený podle rezoluce č. 2713 (2023) k působení milicí Al-Shabaab v Somálsku, zařadil dne 21. května 2024 na sankční seznam OSN další tři fyzické osoby, vůči nimž se uplatní mj. opatření ke zmrazení jejich majetku.
Informace o zařazení dalších tří fyzických osob na sankční seznam OSN (Al-Shabaab – Somálsko)
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice a na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor OSN ustavený podle rezoluce č. 2713 (2023) k působení milicí Al-Shabaab v Somálsku, zařadil dne 21. května 2024 na sankční seznam OSN další tři fyzické osoby, vůči nimž se uplatní mj. opatření ke zmrazení jejich majetku. Více informací v Aktuálně o sankcích.
Novinky týkající se systému vnitřních zásad
FAÚ uveřejňuje na svých webových stránkách změny týkající se oznamování písemného systému vnitřních zásad (SVZ) a změny postupů FAÚ při kontrole nedostatků SVZ.
Úprava obecného stanoviska FAÚ
V reakci na novelu AML zákona a změnu AML vyhlášky zveřejňuje FAÚ upravené obecné výkladové stanovisko k problematice zařazení členských států na FATF seznamy . Stanovisko je dostupné rovněž v sekci Stanoviska FAÚ / Obecná stanoviska. FAÚ dále uveřejňuje toto stanovisko s vyznačením provedených změn
Novela AML zákona účinná od 1. 5. 2024
FAÚ uveřejňuje konsolidované znění zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu , jež nabylo účinnosti k 1. 5. 2024. Jde o odraz změn provedených zákonem č. 107/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Povinnost informovat podle čl. 5r nařízení (EU) č. 833/2014
Finanční analytický úřad zveřejňuje formulář pro účely splnění informační povinnosti uložené v čl. 5r nařízení (EU) č. 833/2014 právnickým osobám, které jsou usazeny v Unii a jsou z více než 40 % přímo či nepřímo vlastněny: a) právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou usazeny v Rusku; b) ruským státním příslušníkem nebo c) fyzickou osobou s bydlištěm v Rusku. Vyplněný formulář se zasílá datovou schránkou Finančnímu analytickému úřadu k 1. květnu 2024 za 1. čtvrtletí roku 2024. Za další čtvrtletí pak k 15. červenci 2024, 15. říjnu 2024 a 15. lednu 2025. Úvěrové a finanční instituce podle čl. 5r odst. 2 nařízení (EU) č. 833/2014 činí oznámení za první pololetí do 15. července 2024 a za druhé pololetí do 15. ledna 2025. V případě nejasností doporučujeme informovat se v odpovědích Komise na často kladené otázky k tomuto článku nařízení: Reporting on outgoing transfers - European Commission (europa.eu) Formulář pro účely splnění povinnosti uložené právnickým osobám v čl. 5r nařízení (EU) č. 833/2014
Informace o změnách v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, dne 25. 4. 2024 upravil údaje týkající se jedné fyzické osoby, uvedené na sankčním seznamu OSN, vůči níž, resp. jejímuž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládaného údaje či informace.
Informace o změnách v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, dne 25. 4. 2024 upravil údaje týkající se jedné fyzické osoby, uvedené na sankčním seznamu OSN, vůči níž, resp. jejímuž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě. Více informací v Aktuálně o sankcích
Informace o změnách v údajích jednoho subjektu na sankčním seznamu OSN vůči Severní Koreji (KLDR)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce 1718 (2006) k Severní Koreji (KLDR), rozhodl dne 15. dubna 2024 o úpravách údajů, týkajících se jednoho subjektu, resp. orgánu uvedeného na sankčním seznamu OSN, vůči němuž se uplatní mj. i finanční sankce v podobě zmrazení jeho aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv tomuto orgánu. Změny se týkají orgánu uvedeného v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušených údajů, resp. podtržením nově vkládaných informací.
Informace o změnách v údajích jednoho subjektu na sankčním seznamu OSN vůči Severní Koreji (KLDR)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce 1718 (2006) k Severní Koreji (KLDR), dne 15. dubna 2024 upravil údaje, týkající se jednoho subjektu, resp. orgánu uvedeného na sankčním seznamu OSN. Více v Aktuálně o sankcích.
Stanovisko Finančního analytického úřadu k výkladu čl. 5b nařízení (EU) č. 833/2014 a některých souvisejících ustanovení a k jejich praktické aplikaci
Finanční analytický úřad informuje, že na základě častých dotazů ohledně nejasností s výkladem a praktickou aplikací článku 5b nařízení (EU) č. 833/2014, v platném znění, a některých dalších souvisejících ustanovení, zejména čl. 5c upravujícího výjimky mj. v souvislosti s účty úschov, vydal své výkladové stanovisko.
Přidání dvou fyzických a jedné právnické osoby na vnitrostátní sankční seznam ČR
Finanční analytický úřad informuje, že na základě usnesení Vlády ČR č. 195 ze dne 27. 3. 2024 byly s účinností od téhož dne na vnitrostátní sankční seznam ČR zařazeny další dvě fyzické a jedna právnická osoba.
Přidání dvou fyzických a jedné právnické osoby na vnitrostátní sankční seznam ČR
Finanční analytický úřad informuje, že na základě usnesení Vlády ČR č. 195 ze dne 27. 3. 2024 byly s účinností od téhož dne na vnitrostátní sankční seznam ČR zařazeny další dvě fyzické a jedna právnická osoba.