1. Č. j. FAU-18283/2023/031 ze dne 9. 2. 2023
Počet fyzických a právnických osob sankcionovaných Finančním analytickým úřadem na základě nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014
Dotaz:
Žadatelka žádá na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, společnost Finanční analytický úřad, IČ 055 75 389, se sídlem Washingtonova 1621/11, 110 01 Praha 1 (dále jen „povinný subjekt“), o poskytnutí následujících informací souvisejících s uplatňováním nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny ve znění ze dne 14. 11. 2022 (Document 02014R0269-20221114):
- Celkový počet fyzických osob, které byly sankcionovány povinným subjektem ode dne 24. 2. 2022.
- Celkový počet fyzických osob, kterým bylo na základě sankcí povinným subjektem omezen nebo zakázán vstup na území České republiky ode dne 24. 2. 2022.
- Celkový počet právnických osob, které byly sankcionovány povinným subjektem ode dne 24. 2. 2022.
- Celková výše zmrazených aktiv na základě výše vymezených sankcí.
- Výše zmrazených aktiv dle jednotlivých typů: peněžní prostředky na bankovních účtech, nemovitosti, dopravní prostředky atd., případně dle rozdělení používaného povinným subjektem.
- Kolik řízení o odnětí aktiv bylo zahájeno ode dne 24. 2. 2022.
- Kolik jednotlivých prověřování v souvislosti se sankcionovanými osobami nebo osobami poskytujícími jim podporu bylo zahájeno ode dne 24. 2. 2022
Odpověď:
Ad 1 Úřadem bylo sankcionováno ode dne 24. února 2022 do dnešního dne 9 fyzických osob.
Ad 2 Úřad požadovanou informací nedisponuje a současně nemá právním předpisem stanovenou povinnost touto informací disponovat. Provádění omezujícího opatření Evropské unie spočívajícího v omezení nebo zákazu vstupu na území členského státu (v našem případě České republiky) totiž není v gesci Finančního analytického úřadu, nýbrž resortu Ministerstva vnitra.
Ad 3 Úřadem bylo sankcionováno ode dne 24. února 2022 do dnešního dne 67 právnických osob.
Ad 4 Celková hodnota aktiv zmrazených v souladu s nařízením Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 činí cca 10 mld. Kč.
Pro úplnost upozorňujeme, že Finanční analytický úřad vzhledem k povaze své činnost neprovádí dedikované oceňování zmrazených aktiv. K mrazení aktiv totiž dochází bez ohledu na jejich hodnotu. Výše uvedená celková hodnota zmrazených aktiv je tudíž kvalifikovaným odhadem, nikoli přesným údajem. Platí to především u složitě a nákladně ocenitelných aktiv jako jsou podíly v obchodních společnostech či práva duševního vlastnictví.
Ad 5 V souladu s nařízením Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 jsou dle jednotlivých typů zmrazena tato aktiva: nemovité věci, peněžní prostředky na bankovních účtech, pohledávky, cenné papíry, podíly v obchodních společnostech, práva duševního vlastnictví, vozidla a další movité věci.
Z důvodů uvedených výše Úřad nevede podrobnou evidenci hodnoty zmrazených aktiv dle jednotlivých typů.
Ad 6 Ode dne 24. února 2022 do dnešního dne nebylo zahájeno žádné řízení o odnětí majetku ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
Nehrozí-li nebezpečí zmaření zmrazení, pak z důvodu hospodárnosti ponechává Finanční analytický úřad zmrazená aktiva ve správě tomu, kdo je má u sebe. Úřad ve spolupráci s příslušnými orgány veřejné moci pak nad zmrazenými aktivy vykonává dozor. V každém případě k odnětí aktiv dochází až poté, co nejsou dobrovolně vydána, k čemuž doposud nikdy nedošlo.
Ad 7 Vzhledem ke skutečnosti, že k dnešnímu dni část těchto prověřování stále probíhá, nepovažuje Finanční analytický úřad s ohledem na citlivost a závažnost těchto šetření za vhodné a účelné jejich počet zveřejňovat.