Aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí k 16. 7. 2023

FAÚ vydává aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí.

Na seznam vydávaný Evropskou komisí byla přidána Nigérie a Jihoafrická republika. Naopak vyňaty z něj byly Kambodža a Maroko.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.