Jak přistupovat k členským státům EU, které jsou zařazené na FATF seznamy?

FAÚ zveřejňuje obecné výkladové stanovisko k problematice zařazení členských na FATF seznamy. Stanovisko se zaměřuje na FATF seznamy, definici vysoce rizikové třetí země a jurisdikce, které jsou za ni považované a aplikaci AML opatření ze strany povinných osob. Stanovisko je dostupné rovněž v sekci Stanoviska FAÚ.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.