Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Fishthrone Invest a.s.
| Spisová značka | A2022/00005 |
| Název spisu |
Rozhodnutí o přestupku povinné osoby Fishthrone Invest a.s. |
| Účastníci řízení | Fishthrone Invest a.s., IČO 278 24 691 |
| Datum vydání rozhodnutí | 18. 2. 2022 |
| Datum zveřejnění rozhodnutí | 5. 3. 2022 |
| Datum odstranění rozhodnutí | 1. 3. 2027 |
| Datum nabytí právní moci rozhodnutí | 1. 3. 2022 |
| Datum zahájení správního řízení | |
| Text výroku pravomocného rozhodnutí | Společnost Fishthrone Invest a.s., IČO 278 24 691, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3 - Žižkov (dále také „obviněná společnost“ nebo „společnost Fishthrone“), se uznává vinnou ze spáchání přestupku neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, kterého se dopustila tím, že jako osoba poskytující služby spojené s virtuální měnou, tedy povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1písm. l) AML zákona, opakovaně nesplnila povinnost kontroly klienta při vzniku obchodního vztahu dle § 9 odst. 1 písm. b) AML zákona. |
| Soubor | Otevřít úplné znění rozhodnutí |