Aktuality
Zobrazit:
Pozvánka na seminář “Prevence financování proliferace v soukromém sektoru”
Seminář “Prevence financování proliferace v soukromém sektoru” je určený pro výrobce a vývozce vojenského materiálu a zboží dvojího užití. Cílem připravovaného semináře je představit rizika financování proliferace z globální perspektivy, seznámit účastníky s uplatňovaným licenčním režimem České republiky v zahraničním obchodu a nastínit připravovaný proces národního hodnocení rizik financování proliferace.
Informace o změnách v údajích 6 osob na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, upravil dne 27. května 2022 údaje u celkem šesti fyzických osob uvedených na sankčním seznamu OSN, vůči nimž, resp. jejich majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám. Změny se týkají osob uvedených v přílohách a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládané informace.
Dopad mezinárodních sankcí do oblasti veřejných zakázek
Finanční analytický úřad informuje, že Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo na základě diskuse expertní skupiny a za konzultace s FAÚ stanovisko týkající se Dopadu mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek. Stanovisko je primárně určeno pro zadavatele a přibližuje provádění sankčních opatření stanovených v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 a v dalších dotčených sankčních předpisech. V podrobnostech FAÚ odkazuje na toto stanovisko.
Informace o vyjmutí jedné osoby a dvou subjektů ze sankčního seznamu OSN – Irák
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že dne 19. května 2022 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu 1 fyzickou osobu a 2 subjekty.
Zákaz působení ruských a běloruských silničních přepravců v EU
V rámci 5. balíčku sankcí vůči Rusku a Bělorusku je od 9. dubna 2022 platný zákaz silniční přepravy zboží v rámci EU, včetně tranzitu, a to pro jakoukoli ruskou nebo běloruskou společnost/podnik provozující silniční dopravu.
EBA vyzývá finanční instituce a dohledové orgány, aby zajistily ukrajinským uprchlíkům přístup k finančnímu systému EU
Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) tento týdne uveřejnil na svém webu prohlášení, určené jak finančním institucím, tak orgánům dohledu, aby zajistil, že tyto vynaloží veškeré úsilí, aby umožnily ukrajinským uprchlíkům přístup alespoň k základním finančním produktům a službám. V prohlášení EBA uvádí, jak se jeho pokyny pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT Guidelines) uplatňují v současné situaci a jak mohou finanční instituce přizpůsobit svá AML/CFT opatření, aby poskytly pragmatickou a přiměřenou reakci pokud jde o problémy s dodržováním AML/CFT předpisů. EBA shrnuje, co mohou finanční instituce a orgány dohledu udělat pro ochranu zranitelných osob před zneužíváním pachateli trestných činů, a vyzývá finanční instituce, aby zajistily, že dodržování režimu omezujících opatření EU nepovede k neodůvodněnému deriskingu.
Formulář pro účely splnění povinnosti uložené úvěrovým institucím v čl. 5g Nařízení Rady (EU) 833/2014
Finanční analytický úřad zveřejňuje formulář pro účely splnění povinnosti uložené úvěrovým institucím v čl. 5g Nařízení Rady (EU) 833/2014. V souladu s tímto článkem musí být vyplněný formulář doručen FAÚ do 27. května 2022. Obsahem formuláře je seznam vkladů nad 100 000 EUR držený ruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami, právnickými osobami či orgány s bydlištěm/sídlem v Rusku. Úvěrové instituce mají povinnost daný formulář aktualizovat každých 12 měsíců.
Konference "Rizika a trendy financování proliferace - jak řešit aktuální výzvy"
Dne 21.4. 2022 uspořádal FAÚ ve spolupráci s Radou Evropy a Evropskou komisi (DG REFORM) Konferenci "Rizika a trendy financování proliferace - jak řešit aktuální výzvy". Akce se konala za účasti řady subjektů veřejného i soukromého sektoru. Přítomni byli i hosté z jiných členských států EU, kteří k nám přijeli hledat inspiraci a diskutovat o tom, jak nejlépe uchopit problematiku financování proliferace (PF) a vlastní proces Narodniho hodnocení rizik PF.
Informace o zařazení dalších 2 fyzických osob na sankční seznam EU vůči Rusku
Finanční analytický úřad informuje, že Rada EU svým prováděcím nařízením (EU) 2022/658 (kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014) s účinností od 21. dubna 2022 zařadila na sankční seznam osob, subjektů a orgánů, vůči nimž se uplatní finanční sankce v podobě zmrazení jejich majetku v EU a současně v zákazu zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků a hospodářských zdrojů těmto osobám, další dvě fyzické osoby. Jedná se o ukrajinského podnikatele Serhiy Vitaliyovich KURCHENKO a ruského podnikatele Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN. Tyto osoby se podílejí na narušování nebo ohrožování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny a mají prospěch z vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu či za destabilizaci východní Ukrajiny.
Informace o vyjmutí dvou osob a jednoho subjektu ze sankčního seznamu OSN – Irák
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že dne 18. dubna 2022 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu 2 fyzické osoby a 1 subjekt, blíže specifikované v příloze.
Další zpřísnění sankcí EU vůči Rusku a Bělorusku – sankční balíček
Finanční analytický úřad informuje, že Rada EU svým nařízením (EU) 2022/580 a prováděcím nařízením (EU) 2022/581 ze dne 8. 4. 2022 (kterými se mění a provádí nařízení (EU) č. 269/2014), s účinností od 8. 4. 2022; dále nařízením (EU) 2022/576 ze dne 8. 4. 2022 (kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014), s účinností od 9. 4. 2022 a konečně nařízením (EU) 2022/577 ze dne 8. 4. 2022 (kterým se mění nařízení (EU) č. 765/2006), s účinností od 9. 4. 2022 podstatným způsobem rozšířila a zpřísnila dosavadní sankce vůči Rusku a Bělorusku (tato opatření jsou souhrnně označována jako tzv. pátý balíček sankcí).
Oznámení Evropské komise hospodářským subjektům, dovozcům a vývozcům
Finanční analytický úřad informuje o doplnění svého upozornění na vysoké riziko obcházení mezinárodních sankcí proti Rusku o Oznámení Evropské komise hospodářským subjektům, dovozcům a vývozcům, publikované 1. 4. 2022 v Úředním věstníku Evropské unie.
Změnové nařízení EU ve vztahu k seznamu vysoce rizikových třetích zemí nabylo účinnosti
Jak již Finanční analytický úřad avizoval dne 22. února 2022, Evropská unie nově zařadila Burkinu Faso, Filipíny, Haiti, Jordánsko, Jižní Súdán, Kajmanské ostrovy, Mali, Maroko a Senegal na tzv. seznam vysoce rizikových třetích zemí z hlediska předcházení a boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Uvedené státy již dříve figurovaly na seznamu FATF, proto jejich zařazení na seznam EU nepřináší do praxe povinných osob žádnou změnu. Naopak, ze seznamu sledovaných jurisdikcí byly vyřazeny Bahamy, Botswana, Ghana, Irák a Mauricius.
Článek 5b nařízení Rady (EU) č. 833/2014
FAÚ publikuje na základě konzultací Evropsku komisí, komplexní výklad k článku 5b Nařízení Rady (EU) č. 833/2014.
Informace o zveřejnění nejčastěji Evropské komisi kladených otázek a odpovědí
Finanční analytický úřad informuje, že na svých internetových stránkách v záložce Sankce proti Rusku a Bělorusku / Základní informace – sankce proti Rusku zveřejnil často kladené otázky Evropské komisi a odpovědi EK na ně. Otázky a odpovědi jsou tematicky seskupeny podle oblastí, jichž se týkají, tj. k omezení exportu podle čl. 2, 2a a 2b nařízení (EU) č. 833/2014, ve znění nařízení (EU) 2022/328, k oblasti pojištění a zajištění, k omezení ruských médií a k celním postupům. O případných doplněních či změnách FAQs v budoucnu budeme vždy informovat.
Upozornění na absolutní zákaz dodávek letadel, jejich částí a součástí a poskytování souvisejících činností
Finanční analytický úřad informuje, že dnem 28. 3. 2022 končí možnost využít jakékoliv výjimky ze zákazů dodávek zboží a technologií vhodných pro použití v leteckém nebo kosmickém průmyslu uvedených na seznamu v příloze XI nařízení (EU) č. 833/2014 a poskytování oprav, prohlídek, související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb, poskytování financování nebo finanční pomoci.
Doporučení pro vysoké školy a vědecko-výzkumné instituce v souvislosti s mezinárodními sankcemi vůči Rusku a Bělorusku
Finanční analytický úřad upozorňuje na nově vydaný zákaz poskytování technické pomoci v souvislosti se sankcemi vůči Ruku a Bělorusku napříč některými sektory. Více v metodickém doporučení Meziresortní koordinační skupiny pro provádění mezinárodních sankcí v ČR.
FATF identifikoval Spojené arabské emiráty jako jurisdikci vyžadující zesílené sledování
FATF na březnovém plenárním jednání nově zařadil Spojené arabské emiráty na tzv. šedý seznam jurisdikcí vyžadujících zesílené sledování z hlediska předcházení a boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Dalšími sledovanými jurisdikcemi zůstávají: Albánie, Barbados, Burkina Faso, Filipíny, Haiti, Jamajka, Jemen, Jižní Súdán, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Mali, Malta, Maroko, Myanmar, Nikaragua, Pákistán, Panama, Senegal, Sýrie, Turecko a Uganda. Ze seznamu sledovaných jurisdikcí bylo vyřazeno Zimbabwe. Celý seznam včetně průběžně aktualizovaných odůvodnění je k dispozici na webové stránce FATF.
Informace o užitečných odkazech k opatřením ohledně vývozu a dovozu zboží v souvislosti s agresí Ruska proti Ukrajině
Finanční analytický úřad informuje, že na svých internetových stránkách v záložce Sankce proti Rusku a Bělorusku / Podnikatelské prostředí a veřejnost v části Přehled informačních zdrojů a dotazy na FAÚ přidal odkazy na užitečné informace k provádění opatření EU v oblasti vývozu a dovozu zboží, původně zveřejněné na stránkách Evropské komise.
Nástroj pro whistleblowing tj. oznamování porušení
Evropská komise zřídila anonymní nástroj pro hlášení porušení práva EU v souvislosti s omezujícími opatřeními (mezinárodními sankcemi). Nastroj je dostupný přes sankční mapu EU (sanctionsmap.eu) a na webu Evropské komise. Pomocí tohoto nástroje mohou oznamovatelé informovat o porušení sankcí EU a o svém hlášení anonymně komunikovat s Evropskou komisí. Důvěryhodné případy budou v anonymizované formě poskytnuty příslušným vnitrostátním orgánům.