Aktuality
Zobrazit:
Ministerstvo spravedlnosti vydalo aktualizovanou Příručku evidování skutečných majitelů
Dne 1. 10. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 245/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s FAÚ aktualizovalo Příručku evidování skutečných majitelů, aby odrážela změny provedené touto novelou.
Zařazení 2 osob na sankční seznam OSN vůči Jemenu
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený na základě rezoluce č. 2140 (2014) rozhodl dne 26. září 2022 o zařazení dalších 2 fyzických osob na sankční seznam OSN. Vůči těmto osobám, specifikovaným v příloze, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám.
Informace o změnách v údajích dvou entit na sankčním seznamu OSN vůči Severní Koreji (KLDR)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 1718 (2006) k Severní Koreji (KLDR)
Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN – Irák
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že dne 30. srpna 2022 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu v příloze blíže specifikovanou fyzickou osobu.
Zveřejnění doporučovaného formuláře žádosti o výjimku z mezinárodních sankcí, resp. o vývozní povolení
Finanční analytický úřad doplňuje informace k udělování výjimek z mezinárodních sankcí.
Stanovisko Ministerstva spravedlnosti a Finančního analytického úřadu k zápisu insolvenčního správce do evidence skutečných majitelů
Banka zajišťující výplatu náhrad je při provádění výplaty v postavení povinné osoby podle předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a jako taková musí plnit povinnosti identifikace a kontroly klienta.
Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2021
Finanční analytický úřad v rámci publikační činnosti uveřejňuje každý rok výroční zprávu o činnosti Finančního analytického úřadu.
Informace o změnách v údajích jedné osoby na sankčním seznamu OSN vůči Severní Koreji (KLDR)
OSN vůči Severní Koreji
FATF identifikoval Gibraltar jako jurisdikci vyžadující zesílené sledování, Malta byla ze seznamu HRTC vyřazena
FATF na červnovém plenárním jednání nově zařadil Gibraltar na tzv. šedý seznam jurisdikcí vyžadujících zesílené sledování z hlediska předcházení a boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT).
EBA vydala Směrnici o úloze a povinnostech AML/CFT compliance officer
Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) tento týden uveřejnil na svém webu Pokyny vymezující úlohu a povinnosti řídících orgánů úvěrových nebo finančních institucí a úředníků dohlížejících na dodržování předpisů (tzv. compliance officers) v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT).
Pozvánka na seminář “Prevence financování proliferace v soukromém sektoru”
Seminář “Prevence financování proliferace v soukromém sektoru” je určený pro výrobce a vývozce vojenského materiálu a zboží dvojího užití. Cílem připravovaného semináře je představit rizika financování proliferace z globální perspektivy, seznámit účastníky s uplatňovaným licenčním režimem České republiky v zahraničním obchodu a nastínit připravovaný proces národního hodnocení rizik financování proliferace.
EBA vyzývá finanční instituce a dohledové orgány, aby zajistily ukrajinským uprchlíkům přístup k finančnímu systému EU
Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) tento týdne uveřejnil na svém webu prohlášení, určené jak finančním institucím, tak orgánům dohledu, aby zajistil, že tyto vynaloží veškeré úsilí, aby umožnily ukrajinským uprchlíkům přístup alespoň k základním finančním produktům a službám. V prohlášení EBA uvádí, jak se jeho pokyny pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT Guidelines) uplatňují v současné situaci a jak mohou finanční instituce přizpůsobit svá AML/CFT opatření, aby poskytly pragmatickou a přiměřenou reakci pokud jde o problémy s dodržováním AML/CFT předpisů. EBA shrnuje, co mohou finanční instituce a orgány dohledu udělat pro ochranu zranitelných osob před zneužíváním pachateli trestných činů, a vyzývá finanční instituce, aby zajistily, že dodržování režimu omezujících opatření EU nepovede k neodůvodněnému deriskingu.
Formulář pro účely splnění povinnosti uložené úvěrovým institucím v čl. 5g Nařízení Rady (EU) 833/2014
Finanční analytický úřad zveřejňuje formulář pro účely splnění povinnosti uložené úvěrovým institucím v čl. 5g Nařízení Rady (EU) 833/2014. V souladu s tímto článkem musí být vyplněný formulář doručen FAÚ do 27. května 2022. Obsahem formuláře je seznam vkladů nad 100 000 EUR držený ruskými státními příslušníky nebo fyzickými osobami, právnickými osobami či orgány s bydlištěm/sídlem v Rusku. Úvěrové instituce mají povinnost daný formulář aktualizovat každých 12 měsíců.
Konference "Rizika a trendy financování proliferace - jak řešit aktuální výzvy"
Dne 21.4. 2022 uspořádal FAÚ ve spolupráci s Radou Evropy a Evropskou komisi (DG REFORM) Konferenci "Rizika a trendy financování proliferace - jak řešit aktuální výzvy". Akce se konala za účasti řady subjektů veřejného i soukromého sektoru. Přítomni byli i hosté z jiných členských států EU, kteří k nám přijeli hledat inspiraci a diskutovat o tom, jak nejlépe uchopit problematiku financování proliferace (PF) a vlastní proces Narodniho hodnocení rizik PF.
Změnové nařízení EU ve vztahu k seznamu vysoce rizikových třetích zemí nabylo účinnosti
Jak již Finanční analytický úřad avizoval dne 22. února 2022, Evropská unie nově zařadila Burkinu Faso, Filipíny, Haiti, Jordánsko, Jižní Súdán, Kajmanské ostrovy, Mali, Maroko a Senegal na tzv. seznam vysoce rizikových třetích zemí z hlediska předcházení a boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Uvedené státy již dříve figurovaly na seznamu FATF, proto jejich zařazení na seznam EU nepřináší do praxe povinných osob žádnou změnu. Naopak, ze seznamu sledovaných jurisdikcí byly vyřazeny Bahamy, Botswana, Ghana, Irák a Mauricius.
FATF identifikoval Spojené arabské emiráty jako jurisdikci vyžadující zesílené sledování
FATF na březnovém plenárním jednání nově zařadil Spojené arabské emiráty na tzv. šedý seznam jurisdikcí vyžadujících zesílené sledování z hlediska předcházení a boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Dalšími sledovanými jurisdikcemi zůstávají: Albánie, Barbados, Burkina Faso, Filipíny, Haiti, Jamajka, Jemen, Jižní Súdán, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Mali, Malta, Maroko, Myanmar, Nikaragua, Pákistán, Panama, Senegal, Sýrie, Turecko a Uganda. Ze seznamu sledovaných jurisdikcí bylo vyřazeno Zimbabwe. Celý seznam včetně průběžně aktualizovaných odůvodnění je k dispozici na webové stránce FATF.
Zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli do ČR
Finanční analytický úřad poskytuje ucelené informace k sankčním opatřením ve vztahu k dovozu a vývozu výrobků ze železa a oceli.
Upozornění na nadcházející změnu EU seznamu vysoce rizikových 3. zemí
Finanční analytický úřad upozorňuje, že dnem 13. března 2022 nabyde účinnosti nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/229 ze dne 7. ledna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o přidání Burkiny Faso, Filipín, Haiti, Jižního Súdánu, Kajmanských ostrovů, Mali, Maroka a Senegalu do tabulky v bodě I přílohy a odstranění Baham, Botswany, Ghany, Iráku a Mauriciu z této tabulky.
Anglický překlad zákona o evidenci skutečných majitelů
Na stránkách FAÚ je nově dostupná anglická verze zákona o evidenci skutečných majitelů, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti.