Aktuality
Zobrazit:
Finanční analytický úřad informuje o změně svých internetových stránek v částech týkajících se mezinárodních sankcí
Finanční analytický úřad informuje o změně svých internetových stránek v částech týkajících se mezinárodních sankcí a sankcí vůči Rusku a Bělorusku. Za účelem zpřehlednění poskytovaných informací byly informace o sankcích vůči Rusku a Bělorusku včleněny do aktualizované sekce Mezinárodní sankce. Současně úřad nově uveřejňuje odpovědi na často kladené otázky formou dokumentu ke stažení.
Poskytování individuálních stanovisek k výkladu AML zákona
Mezinárodní a právní oddělení FAÚ informuje, že s ohledem na enormní vytížení agendou v oblasti implementace a adaptace rozsáhlé evropské právní úpravy „AML balíčku“ a agendou spojenou s koordinací a plněním povinností v rámci 6. kola hodnocení Výborem MONEYVAL, bude až do odvolání vedle plnění těchto agend prioritizovat další úkoly.
Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN – Al Kajdá a ISIL
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 23. srpna 2024 o vyjmutí jedné fyzické osoby ze sankčního seznamu OSN
Úprava Osvědčených postupů EU pro účinné provádění omezujících opatření
Finanční analytický úřad informuje o úpravě Osvědčených postupů EU pro účinné provádění omezujících opatření v části B. Finanční omezující opatření kapitole VIII. Vlastnictví a ovládání a vložení nové kapitoly IX. Jednání „jménem“.
Informace o vyjmutí 2 osob ze sankčního seznamu OSN vůči Jemenu
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN, zřízený na základě rezoluce č. 2140 (2014) k situaci v Jemenu, vyjmul dne 30. 7. 2024 ze sankčního seznamu OSN dvě fyzické osoby. Bližší údaje k oběma dotčeným osobám jsou uvedeny v příloze.
14. sankční balíček vůči Rusku
Soubor právních předpisů mimo jiné: • omezuje dovoz ruského zkapalněného zemního plynu, • zakazuje subjektům z Unie využívat systém přenosu finančních zpráv Ruské centrální banky, • omezuje zápisy práv duševního vlastnictví ze strany ruských osob, • zakazuje politickým stranám, nadacím či nevládním organizacím přijímat od Ruska finanční podporu, • rozšiřuje se seznam osob ruského vojensko-průmyslového komplexu, kterým je zakázáno dodávat zboží dvojího užití a další pokročilé technologie, • zmrazuje finanční prostředky a hospodářské zdroje 69 fyzickým a 46 právnickým osobám.
Nový evropský AML balíček byl vyhlášen v Úředním věstníku EU
Dne 19. června 2024 byly v Úředním věstníku EU vyhlášeny nové evropské předpisy spadající do takzvaného AML balíčku. Jde o
Aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí k 23. 2. 2024
FAÚ se zpožděním vydává aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí . Na šedý seznam FATF byla doplněna Keňa a Namíbie. Naopak z něj byly vyňaty Barbados, Gibraltar, Uganda a Spojené arabské emiráty.
Novinky
FAÚ uveřejňuje na svých webových stránkách opravu, týkající se oznamování písemného systému vnitřních zásad (SVZ) ve vztahu k investičním zprostředkovatelům . FAÚ uveřejňuje stanovisko k nově zaváděné povinnosti kopírovat průkazy totožnosti některými povinnými osobami V sekci kontaktní osoby je doplněna informace, že povinnost určit kontaktní osobu se vztahuje také na povinné osoby podle § 2 odst. 2 písm. a) AML zákona
Informace o zařazení dalších tří fyzických osob na sankční seznam OSN (Al-Shabaab – Somálsko)
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice a na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor OSN ustavený podle rezoluce č. 2713 (2023) k působení milicí Al-Shabaab v Somálsku, zařadil dne 21. května 2024 na sankční seznam OSN další tři fyzické osoby, vůči nimž se uplatní mj. opatření ke zmrazení jejich majetku.
Informace o zařazení dalších tří fyzických osob na sankční seznam OSN (Al-Shabaab – Somálsko)
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice a na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor OSN ustavený podle rezoluce č. 2713 (2023) k působení milicí Al-Shabaab v Somálsku, zařadil dne 21. května 2024 na sankční seznam OSN další tři fyzické osoby, vůči nimž se uplatní mj. opatření ke zmrazení jejich majetku. Více informací v Aktuálně o sankcích.
Novinky týkající se systému vnitřních zásad
FAÚ uveřejňuje na svých webových stránkách změny týkající se oznamování písemného systému vnitřních zásad (SVZ) a změny postupů FAÚ při kontrole nedostatků SVZ.
Úprava obecného stanoviska FAÚ
V reakci na novelu AML zákona a změnu AML vyhlášky zveřejňuje FAÚ upravené obecné výkladové stanovisko k problematice zařazení členských států na FATF seznamy . Stanovisko je dostupné rovněž v sekci Stanoviska FAÚ / Obecná stanoviska. FAÚ dále uveřejňuje toto stanovisko s vyznačením provedených změn
Novela AML zákona účinná od 1. 5. 2024
FAÚ uveřejňuje konsolidované znění zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu , jež nabylo účinnosti k 1. 5. 2024. Jde o odraz změn provedených zákonem č. 107/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Povinnost informovat podle čl. 5r nařízení (EU) č. 833/2014
Finanční analytický úřad zveřejňuje formulář pro účely splnění informační povinnosti uložené v čl. 5r nařízení (EU) č. 833/2014 právnickým osobám, které jsou usazeny v Unii a jsou z více než 40 % přímo či nepřímo vlastněny: a) právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou usazeny v Rusku; b) ruským státním příslušníkem nebo c) fyzickou osobou s bydlištěm v Rusku. Vyplněný formulář se zasílá datovou schránkou Finančnímu analytickému úřadu k 1. květnu 2024 za 1. čtvrtletí roku 2024. Za další čtvrtletí pak k 15. červenci 2024, 15. říjnu 2024 a 15. lednu 2025. Úvěrové a finanční instituce podle čl. 5r odst. 2 nařízení (EU) č. 833/2014 činí oznámení za první pololetí do 15. července 2024 a za druhé pololetí do 15. ledna 2025. V případě nejasností doporučujeme informovat se v odpovědích Komise na často kladené otázky k tomuto článku nařízení: Reporting on outgoing transfers - European Commission (europa.eu) Formulář pro účely splnění povinnosti uložené právnickým osobám v čl. 5r nařízení (EU) č. 833/2014