Aktuálně o sankcích

Informace o změnách v údajích jedné osoby na sankčním seznamu OSN vůči Severní Koreji (KLDR)

FAÚ aktualizoval metodický pokyn č. 9 ke kontrole klienta

Finanční analytický úřad informuje o změně svých internetových stránek v částech týkajících se mezinárodních sankcí a sankcí

Finanční analytický úřad informuje o změně svých internetových stránek v částech týkajících se mezinárodních sankcí a sankcí vůči Rusku a Bělorusku. Za účelem zpřehlednění poskytovaných informací byly informace o sankcích vůči Rusku a Bělorusku včleněny do aktualizované sekce Mezinárodní sankce. Současně úřad nově uveřejňuje odpovědi na často kladené otázky formou dokumentu ke stažení.

Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN – Al Kajdá a ISIL

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 23. srpna 2024 o vyjmutí jedné fyzické osoby ze sankčního seznamu OSN

Úprava Osvědčených postupů EU pro účinné provádění omezujících opatření

Finanční analytický úřad informuje o úpravě Osvědčených postupů EU pro účinné provádění omezujících opatření v části B. Finanční omezující opatření kapitole VIII. Vlastnictví a ovládání a vložení nové kapitoly IX. Jednání „jménem“.

Informace o vyjmutí 2 osob ze sankčního seznamu OSN vůči Jemenu

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN, zřízený na základě rezoluce č. 2140 (2014) k situaci v Jemenu, vyjmul dne 30. 7. 2024 ze sankčního seznamu OSN dvě fyzické osoby. Bližší údaje k oběma dotčeným osobám jsou uvedeny v příloze.

14. sankční balíček vůči Rusku

Soubor právních předpisů mimo jiné: • omezuje dovoz ruského zkapalněného zemního plynu, • zakazuje subjektům z Unie využívat systém přenosu finančních zpráv Ruské centrální banky, • omezuje zápisy práv duševního vlastnictví ze strany ruských osob, • zakazuje politickým stranám, nadacím či nevládním organizacím přijímat od Ruska finanční podporu, • rozšiřuje se seznam osob ruského vojensko-průmyslového komplexu, kterým je zakázáno dodávat zboží dvojího užití a další pokročilé technologie, • zmrazuje finanční prostředky a hospodářské zdroje 69 fyzickým a 46 právnickým osobám.

Informace o zařazení dalších tří fyzických osob na sankční seznam OSN (Al-Shabaab – Somálsko)

V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice a na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor OSN ustavený podle rezoluce č. 2713 (2023) k působení milicí Al-Shabaab v Somálsku, zařadil dne 21. května 2024 na sankční seznam OSN další tři fyzické osoby, vůči nimž se uplatní mj. opatření ke zmrazení jejich majetku.

Povinnost informovat podle čl. 5r nařízení (EU) č. 833/2014

Finanční analytický úřad zveřejňuje formulář pro účely splnění informační povinnosti uložené v čl. 5r nařízení (EU) č. 833/2014 právnickým osobám, které jsou usazeny v Unii a jsou z více než 40 % přímo či nepřímo vlastněny: a) právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou usazeny v Rusku; b) ruským státním příslušníkem nebo c) fyzickou osobou s bydlištěm v Rusku. Vyplněný formulář se zasílá datovou schránkou Finančnímu analytickému úřadu k 1. květnu 2024 za 1. čtvrtletí roku 2024. Za další čtvrtletí pak k 15. červenci 2024, 15. říjnu 2024 a 15. lednu 2025. Úvěrové a finanční instituce podle čl. 5r odst. 2 nařízení (EU) č. 833/2014 činí oznámení za první pololetí do 15. července 2024 a za druhé pololetí do 15. ledna 2025. V případě nejasností doporučujeme informovat se v odpovědích Komise na často kladené otázky k tomuto článku nařízení: Reporting on outgoing transfers - European Commission (europa.eu) Formulář pro účely splnění povinnosti uložené právnickým osobám v čl. 5r nařízení (EU) č. 833/2014

Informace o změnách v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, dne 25. 4. 2024 upravil údaje týkající se jedné fyzické osoby, uvedené na sankčním seznamu OSN, vůči níž, resp. jejímuž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládaného údaje či informace.

Informace o změnách v údajích jednoho subjektu na sankčním seznamu OSN vůči Severní Koreji (KLDR)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce 1718 (2006) k Severní Koreji (KLDR), rozhodl dne 15. dubna 2024 o úpravách údajů, týkajících se jednoho subjektu, resp. orgánu uvedeného na sankčním seznamu OSN, vůči němuž se uplatní mj. i finanční sankce v podobě zmrazení jeho aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv tomuto orgánu. Změny se týkají orgánu uvedeného v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušených údajů, resp. podtržením nově vkládaných informací.

Stanovisko Finančního analytického úřadu k výkladu čl. 5b nařízení (EU) č. 833/2014 a některých souvisejících ustanovení a k jejich praktické aplikaci

Finanční analytický úřad informuje, že na základě častých dotazů ohledně nejasností s výkladem a praktickou aplikací článku 5b nařízení (EU) č. 833/2014, v platném znění, a některých dalších souvisejících ustanovení, zejména čl. 5c upravujícího výjimky mj. v souvislosti s účty úschov, vydal své výkladové stanovisko.