Aktuálně o sankcích
Informace o vyjmutí dvou osob ze sankčního seznamu OSN – Al Kajdá a ISIL
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 3. března 2022 o vyjmutí dvou, v příloze blíže specifikovaných fyzických osob z části „A. Fyzické osoby“ sankčního seznamu OSN.
Upozornění pro úvěrové instituce
FAÚ upozorňuje na zvýšený příliv zahraničních plateb z Ruska nejčastěji v měně EUR. Jde zejména o transakce, které přesahují hodnotu 100.000 EUR a mohou být opakované. V této souvislosti by mělo dojít k uplatnění čl. 5b nařízení Rady (EU) č. 833/2014, který byl nově vložen nařízením (EU) 2022/328 ze dne 25. 2. 2022. V čl. 5b odst. 1 se zakazuje přijímat vklady od ruských státních příslušníků nebo fyzických osob s bydlištěm v Rusku nebo od právnických osob, subjektů či orgánů usazených v Rusku.
Informace o vyjmutí sedmi osob ze sankčního seznamu OSN
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1518 (2003) týkající se Iráku rozhodl dne 3. března 2022 o vyjmutí sedmi, v příloze uvedených, fyzických osob ze sankčního seznamu OSN.
Odpojení ruských bank od systému SWIFT
Finanční analytický úřad informuje, že Rada EU svým nařízením (EU) 2022/345 ze dne 1. 3. 2022 vložila do nařízení (EU) č. 833/2014 mj. nový článek 5h, podle něhož se od 12. 3. 2022 zakazuje poskytovat specializované služby předávání údajů o finančních transakcích, které se používají k výměně finančních údajů (všeobecně označované jako systém SWIFT), jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným na seznamu v (nově doplněné)
Rusko - Seznam sankcionovaných subjektů
Finanční analytický úřad informuje o aktuálním počtu sankcionovaných subjektů a poskytuje jejich aktuální seznam k dnešnímu dni.
Zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Bělorusku
Finanční analytický úřad informuje, že Evropská unie v reakci na zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině významně zpřísnila své dosavadní mezinárodní sankce vůči Bělorusku.
Informace o zařazení dalších osob na sankční seznam vůči Rusku
Prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/336 ze dne 28. února 2022 bylo na seznam v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 doplněno dalších 26 fyzických osob a jeden subjekt. Finanční sankce vůči těmto osobám jsou účinné od 28. února 2022.
NALÉHAVÁ ZPRÁVA: Okamžitý zákaz jakýchkoli transakcí s Ruskou centrální bankou!
Finanční analytický úřad zveřejňuje urgentní informaci, že Evropská unie v noci na 28. února 2022 publikovala v Úředním věstníku EU nařízení (EU) 2022/334, které je ihned přímo účinné, tj. zákazy a omezení v něm stanovená již v tento okamžik platí a musí být dodržena.
Informace o dalším zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Rusku (tzv. druhý sankční balíček EU)
Finanční analytický úřad informuje, že Evropská unie v rámci tzv. druhého sankčního balíčku znovu zpřísnila mezinárodní sankce vůči Rusku z důvodu jeho pokračující agrese proti Ukrajině.
Doplnění informací o zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Rusku
Finanční analytický úřad doplňuje svou ranní informaci ohledně zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Rusku, a to konkrétně ve vztahu k nově označeným (na sankční seznam zařazeným) ruským bankám.
Zpřísnění mezinárodních sankcí v souvislosti s eskalací rusko-ukrajinského konfliktu
Finanční analytický úřad informuje o zpřísnění dosavadních a přijetí nových omezujících opatření (mezinárodních sankcí) Evropské unie vůči Rusku.
Informace o zařazení jedné osoby na sankční seznam OSN
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice a na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor OSN ustavený podle rezoluce č. 751 (1992) k Somálsku, zařadil dne 18. února 2022 na sankční seznam OSN další jednu, v příloze blíže specifikovanou fyzickou osobu, vůči níž se uplatní mj. opatření ke zmrazení majetku podle odst. 3 rezoluce RB OSN č. 1844 (2008).