Aktuálně o sankcích
Zařazení 6 osob na sankční seznam OSN v souvislosti s mezinárodními sankcemi vůči DR Kongo
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Sankční výbor Rady bezpečnosti OSN ustavený podle rezoluce č. 1533 (2004) v souvislosti s Demokratickou republikou Kongo, zařadil dne 20. února 2024 na sankční seznam OSN dalších šest, v příloze blíže specifikovaných, fyzických osob, vůči nimž se s okamžitou platností použijí mj. opatření ke zmrazení majetku podle článku 11 rezoluce RB OSN č. 1807 (2008), znovu potvrzená v čl. 2 rezoluce RB OSN č. 2360 (2017).
Informace o změnách v údajích 85 fyzických osob a entit na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, na základě každoroční revize upravil údaje týkající se 85 fyzických osob a entit, uvedených na sankčním seznamu OSN. Vůči majetku těchto osob a entit se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám a entitám. Seznam změněných položek a odkazy na konsolidované znění sankčního seznamu OSN jsou uvedeny v dokumentu ke stažení ZDE.
Informace o změnách v údajích jedné osoby na sankčním seznamu OSN vůči Libyi
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 1970 (2011) k Libyi, upravil dne 31. ledna 2024 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu OSN, vůči níž, resp. vůči jejímuž majetku, se uplatní finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě.
Zavedení sankcí Evropské unie vzhledem k situaci v Guatemale
Finanční analytický úřad (dále jen „Úřad“) informuje, že s účinností ode dne 16. ledna 2024 zavádí Rada EU omezující opatření (mezinárodní sankce) v souvislosti se situací v Guatemale. Základními sankčními předpisy, jimiž se nové sankce stanovují, jsou rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/254 a nařízení Rady (EU) 2024/287. Omezení, spočívají jednak v zákazu vstupu do EU a průjezdu přes území jejích členských států konkrétních fyzických osob a dále ve zmrazení aktiv (majetku) a zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků a hospodářských zdrojů konkrétním fyzickým nebo právnickým osobám. Seznamy těchto osob a subjektů jsou přílohou obou předpisů a jakkoli jsou k datu vyhlášení sankcí nenaplněné (prázdné), je třeba v případě potřeby vždy ověřit (např. prostřednictvím portálu EUR-Lex ) aktuální stav. V podrobnostech Úřad odkazuje přímo na zmíněné právní předpisy EU, kterými se sankce vůči Guatemale stanovují. Současně s tím Úřad informuje, že příslušným orgánem ve smyslu čl. 17 nařízení (EU) 2024/287, který může povolit výjimky z mezinárodních sankcí (pokud je příslušný sankční předpis připouští) je Úřad.
Informace o změnách v údajích dvanácti fyzických osob a dvou entit na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, informoval dne 11. ledna 2024 o tom, že dne 14. prosince 2023 upravil údaje týkající se dvanácti fyzických osob a dvou entit, uvedených na sankčním seznamu OSN, vůči nimž, resp. vůči jejichž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám a entitám. Změny se týkají osob a entit uvedených v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládaného údaje či informace.
Informace o změnách v údajích pěti fyzických osob a dvou entit na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, informoval dne 6. ledna 2024 o tom, že dne 19. prosince 2023 upravil údaje týkající se pěti fyzických osob a dvou entit, uvedených na sankčním seznamu OSN, vůči nimž, resp. vůči jejichž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám a entitám. Změny se týkají osob a entit uvedených v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládaného údaje či informace.
19. 12. 2023 – Dvanáctý balíček sankcí vůči Rusku
Finanční analytický úřad informuje, že v souvislosti se situací na Ukrajině a v tom důsledku uplatňovanými mezinárodními sankcemi EU vůči Rusku, přijala Rada EU dne 18. 12. 2023 několik přímo použitelných sankčních předpisů, jimiž se v rámci tzv. 12. balíčku omezující opatření vůči Rusku dále zpřísňují. Stejně jako v rámci předcházejícího 11. balíčku mají i nynější opatření především eliminovat riziko obcházení sankcí EU, nicméně některá opatření mají též zpřísňující charakter.
Informace o zařazení čtyř fyzických osob na sankční seznam OSN vůči Haiti
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce č. 2653 (2022), týkající se situace na Haiti, zařadil dne 8. prosince 2023 na sankční seznam OSN čtyři fyzické osoby, vůči nimž, resp. vůči jejichž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám.
Vodítka Komise k hloubkové kontrole při provádění sankcí vůči Rusku
Evropská komise vydala vodítka pro hospodářské subjekty v EU k provádění hloubkové kontroly s cílem zabránit obcházení sankcí EU vůči Rusku. Cílem vodítek je poskytnou evropským hospodářským subjektům návod jak předcházet svému zneužití k obcházení sankcí EU, zejména těch omezujících vývozy zboží, technologií a případně i služeb z EU do Ruska.
Informace o změnách v údajích čtyř fyzických osob a jedné entity na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, informoval dne 17. listopadu 2023 o tom, že dne 14. listopadu 2023 upravil údaje týkající se čtyř fyzických osob a jedné entity, uvedené na sankčním seznamu OSN, vůči nimž, resp. jejichž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám a entitě. Změny se týkají osob a entity uvedených v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládaného údaje či informace.
Informace o přidání dvou fyzických osob na sankční seznam OSN vůči Demokratické republice Kongo
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že dne 25. října 2023 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Demokratické republiky Kongo přidal dvě fyzické osoby na sankční seznam OSN.