Aktuality

9. Č. j. FAU-172604/2023/03 ze dne 9. 10. 2023

Tvorba evidence rizikových subjektů pro účely bankovních a jiných finančních institucí

8. Č. j. FAU-167834/2023/03 ze dne 25. 9. 2023

Postavení a fungování Finančního analytického úřadu

7. Č. j. FAU-137409/2023/031 ze dne 26. 7. 2023

Počet kontrol a jejich výsledek od 1. 1. 2022 do 17. 7. 2023

6. Č. j. FAU-127855/2023/031 ze dne 17. 7. 2023

Počet rozhodnutí o některých přestupcích dle AML zákona od 1. 1. 2019

5. Č.j. FAU-113938/2023/03 ze dne 8. 6. 2023

Počet fyzických a právnických osob z Ruska a Běloruska, jejichž majetek byl zmražen a s tím související výjimky

4. Č. j. FAU-157114/2023/03 ze dne 7. 9. 2023

Splnění povinnosti zaslat systém vnitřních zásad ze strany provozovatelů hazardních her

3. Č. j. FAU-113938/2023/03 ze dne 8. 6. 2023

Počet subjektů, kterým byl zmrazen majetek na základě mezinárodních sankcí, které byly přijaty na úrovni Evropské unie v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem; počet a důvody udělených výjimek

2. Č. j. FAU-50774/2023/03 ze dne 16. 3. 2023

Plat ředitele Finančního analytického úřadu

1. Č. j. FAU-18283/2023/031 ze dne 9. 2. 2023

Počet fyzických a právnických osob sankcionovaných Finančním analytickým úřadem na základě nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014