Aktuality
Zobrazit:
Informace o změnách v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN vůči Haiti
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce č. 2653 (2022), týkající se situace na Haiti, upravil dne 20. října 2023 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu OSN, vůči níž, resp. jejímuž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládaného údaje či informace.
Informace o změnách v údajích jedné fyzické osoby na sankčním seznamu OSN vůči Haiti
Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce č. 2653 (2022), týkající se situace na Haiti, upravil dne 20. října 2023 údaje týkající se jedné fyzické osoby uvedené na sankčním seznamu OSN, vůči níž, resp. jejímuž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejích aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv této osobě. Změny se týkají osoby uvedené v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušeného údaje, resp. podtržením nově vkládaného údaje či informace.
Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN – Irák
V souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí v České republice Finanční analytický úřad informuje, že dne 5. října 2023 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze sankčního seznamu OSN v příloze blíže specifikovanou fyzickou osobu.
Poskytování individuálních stanovisek k výkladu mezinárodních sankcí
Finanční analytický úřad informuje, že s ohledem na enormní vytížení zákonnou agendou v oblasti provádění mezinárodních sankcí, nebude až do odvolání na dotazy k výkladu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, a souvisejících sankčních předpisů EU adresovaných mu fyzickými osobami a podnikatelskými subjekty poskytovat odpovědi formou individuálních stanovisek. Obdržené dotazy bude do budoucna zpracovávat formou odpovědí na často kladené otázky. Uvedené se týká i dotazů již doručených, na které nebylo adresátům k dnešnímu dni odpovězeno.
Jak přistupovat k členským státům EU, které jsou zařazené na FATF seznamy?
FAÚ zveřejňuje obecné výkladové stanovisko k problematice zařazení členských na FATF seznamy. Stanovisko se zaměřuje na FATF seznamy, definici vysoce rizikové třetí země a jurisdikce, které jsou za ni považované a aplikaci AML opatření ze strany povinných osob. Stanovisko je dostupné rovněž v sekci Stanoviska FAÚ.
Přidání 3 fyzických osob na národní sankční seznam ČR
Rozhodnutím Vlády ČR byly s účinností od 16. 8. 2023 na vnitrostátní sankční seznam zařazeny další 3 fyzické osoby.
Informace o sankcích vůči Myanmaru
Finanční analytický úřad informuje, že v důsledku zařazení, ke kterému došlo nejpozději k 20. červenci 2023, níže uvedených státních podniků Myanmaru na seznam osob, kterým se zakazuje přímo či nepřímo zpřístupnit jakékoli finanční prostředky a hospodářské zdroje, nemělo by v současné době být možné legálně do EU dovážet dřevo, nerostné suroviny, včetně drahých kamenů a výrobků z nich, pokud pocházejí z Myanmaru nebo z něj byly vyvezeny.
Aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí k 16. 7. 2023
FAÚ vydává aktualizovaný seznam vysoce rizikových třetích zemí . Na seznam vydávaný Evropskou komisí byla přidána Nigérie a Jihoafrická republika. Naopak vyňaty z něj byly Kambodža a Maroko.
FAÚ uveřejňuje konsolidované znění zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
FAÚ uveřejňuje konsolidované znění zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu , jež nabylo účinnosti k 1. 8. 2023. Jde o odraz změn provedených zákonem č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů. Upraveny tedy byly § 21 odst. 6 písm. b), § 31d, § 34a odst. 5, § 49a a § 52 odst. 1 písm. a).
Nový sankční režim EU vůči Íránu (UAV)
Finanční analytický úřad informuje o vzniku nového sankčního režimu EU vůči Íránu. Omezující opatření byla uložena rozhodnutím Rady (SZBP) 2023/1532 ze dne 20. července 2023 vzhledem k vojenské podpoře útočné války Ruska proti Ukrajině ze strany Íránu a přímo použitelným nařízením Rady (EU) 2023/1529 ze dne 20. července 2023.
OCHRANA OZNAMOVATELŮ – WHISTLEBLOWING
K 1. 8. 2023 nabývá účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZoOO“), který prostřednictvím odkazu v § 21 odst. 6 AML zákona, byť s určitými odchylkami, dopadá i na povinné osoby podle AML zákona. Ty nicméně musejí mít vnitřní oznamovací systém již od roku 2021. Pro dosažení souladu se ZoOO by tak měla postačovat pouhá úprava systému stávajícího. FAÚ zpracoval metodický materiál věnující se této problematice, kde jsou rozebrány vybrané aspekty ZoOO v kontextu povinných osob podle AML zákona.
Pro přehlednost a usnadnění práce s nově publikovaným metodickým pokynem č. 7 ze dne 14. 7. 2023
Opatření vůči politicky exponovaným osobám, poskytuje FAÚ tento metodický pokyn se žlutě označenými pasážemi hlavních změn a shrnutím hlavních okruhů provedených úprav. K dispozici je také předchozí verze metodického pokynu č. 7 ze dne 22. 11. 2022.
FAÚ aktualizoval metodický pokyn k uplatňování opatření vůči PEP, včetně vnitrostátního seznamu funkcí PEP
Finanční analytický úřad zveřejnil aktualizovaný metodický pokyn č. 7 – Opatření vůči politicky exponovaným osobám. Součástí metodického pokynu je i aktualizovaný vnitrostátní seznam funkcí politicky exponovaných osob. Metodický pokyn je dostupný zde .
Přidání 2 fyzických osob na národní sankční seznam ČR
Finanční analytický úřad informuje, že rozhodnutím Vlády ČR byly s účinností od 28. 6. 2023 na vnitrostátní sankční seznam zařazeny další 2 fyzické osoby.
23. 6. 2023 – 11. sankční balíček
Finanční analytický úřad v souvislosti se situací na Ukrajině a mezinárodními sankcemi vůči Rusku informuje o vybraných nových a zpřísňujících omezujících opatřeních, která jsou v rámci tzv. 11. balíčku primárně zaměřena na zabránění obcházení sankcí EU a na další zpřísnění již existujících sankcí.
FATF identifikoval Chorvatsko, Kamerun a Vietnam jako jurisdikce vyžadující zesílené sledování
FATF na červnovém plenárním zasedání nově zařadil Chorvatsko, Kamerun a Vietnam na tzv. šedý seznam jurisdikcí vyžadujících zesílené sledování z hlediska předcházení a boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Sledovanými jurisdikcemi nadále zůstávají: Albánie, Barbados, Burkina Faso, Demokratická republika Kongo, Filipíny, Gibraltar, Haiti, Jamajka, Jemen, Jihoafrická republika, Jižní Súdán, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Mali, Mosambik, Nigérie, Panama, Senegal, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Tanzanie, Turecko a Uganda. Celý seznam FATF včetně průběžně aktualizovaných odůvodnění je k dispozici na webové stránce FATF - HRTC, seznam EU pak na webových stránkách EU - HRTC.
Vydání výroční zprávy FAÚ za rok 2022
Dne 21. června 2023 vydává Finanční analytický úřad „Výroční zprávu o činnosti FAÚ za rok 2022“. Tato zpráva přináší nejen souhrn informací a sdělení o činnosti za rok 2022, ale jak je zvykem součástí zprávy jsou i cíle a směřování pro následující období.